Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Соглашения об учреждении Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Документ официально вступает в силу, закрепляя участие страны в новом наднациональном механизме противодействия финансовым преступлениям на пространстве СНГ.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, ратификация соглашения призвана укрепить правовую основу для трансграничного сотрудничества в сфере финансовой разведки. В рамках инициативы будет создан специализированный центр, задачей которого станет проведение комплексных оценок угроз, связанных с отмыванием преступных доходов и каналами финансирования терроризма.
Центр будет функционировать как платформа для обмена оперативной информацией между национальными подразделениями финансового мониторинга стран — участниц Содружества. При этом особое внимание будет уделено соблюдению международных стандартов конфиденциальности и защиты персональных данных.
По данным Министерства юстиции РК, реализация соглашения также предусматривает внедрение передовых международных практик в национальную систему финансового контроля, а также организацию регулярных программ повышения квалификации для казахстанских специалистов в области риск-анализа и противодействия незаконным финансовым потокам.
Эксперты отмечают, что участие Казахстана в создании такого центра подчеркивает приверженность страны глобальным усилиям по обеспечению финансовой прозрачности и усилению региональной безопасности. Новый механизм, по оценкам аналитиков, позволит не только выявлять уязвимости в национальных системах, но и оперативно реагировать на трансграничные угрозы в сфере экономической преступности.
Ранее Казахстан последовательно модернизировал свое законодательство в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), что способствовало улучшению международного имиджа страны как надежного финансового партнера.
Николай Ильясов
