В Уральске были выданы микрозаймы под незаконные условия, сообщает Zakon.kz. 2 июля 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло информацию об этом инциденте.
АФМ, в сотрудничестве с прокуратурой, проводит расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов без надлежащей лицензии. В течение пяти лет подозреваемые действовали через обширную сеть филиалов под маркой «Быстрые деньги», заключив договоры займа с гражданами на общую сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.
Важно отметить, что проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения на оказание "консультационных услуг" с аффилированной организацией, зарегистрированной на родственника одного из подозреваемых. Заемщики обременялись обязательствами выплачивать 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в пять раз превышает законодательно установленный предел в 0,3%.
Было выдано более 47 тысяч займов по завышенным процентным ставкам, и, согласно предварительным данным, незаконный доход составил порядка 917 миллионов тенге.
В соответствии с решением суда, на имущество подозреваемых — коммерческое помещение и квартира — был наложен арест. Расследование продолжается.
С начала 2025 года было закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций, от действий которых пострадали более 300 тысяч граждан, переплативших 71 миллиард тенге.
Виктор Вронский
