Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в Астане выявил и прекратил деятельность финансовой пирамиды под названием «Happy Life KZ». Об этом сообщила пресс-служба АФМ.
Следствие установило, что с 2016 по 2024 год подозреваемая привлекала инвесторов под предлогом продажи биологически активных добавок, обещая им доходы в диапазоне от 10% до 300% за каждого нового участника схемы.
Размер взноса варьировался в зависимости от маркетинговых уловок, и составлял от 7500 до 2 миллионов тенге. Общая сумма привлеченных средств превысила 286 миллионов тенге, что позволило подозреваемой вовлечь в пирамиду 35 человек. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы АФМ РК, среди пострадавших оказались пенсионеры, которые, доверившись заманчивым обещаниям быстрого дохода, не могли подозревать, что их накопления окажутся частью схемы перераспределения денежных средств между участниками преступной схемы.
В ходе финансового расследования было установлено, что на незаконно полученные средства подозреваемая приобрела элитную квартиру в столичном жилом комплексе стоимостью 36 миллионов тенге. По решению суда на данную квартиру наложен арест. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обеспечения надлежащего поведения.
Виктор Вронский
