Житель Костанайской области приговорен к двум годам лишения свободы и выплате более 1,9 млрд тенге за незаконный оборот цифровых активов и легализацию преступных доходов. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным следствия, в 2020–2024 годах 28-летний мужчина без специального разрешения организовал P2P-торговлю необеспеченными цифровыми активами на платформе Binance. Для сокрытия происхождения средств он использовал банковские счета родственников и третьих лиц, после чего размещал деньги на депозитах в банках второго уровня.
Вступивший в законную силу 14 июля приговор предусматривает полное взыскание незаконного дохода в доход государства. Помимо этого, конфискованы 13,4 млн тенге наличными, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму около 7,9 тыс. долларов.
Осужденный также лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.
Николай Ильясов
