С начала года через банковские счета подставных лиц в Казахстане провели свыше 112 миллиардов тенге нелегальных операций. Такие данные обнародовала пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, за отчетный период в республике пресечена деятельность 33 групп, специализировавшихся на отмывании денег с использованием дропперов. Установлено, что более четырех десятков организаторов теневого бизнеса втянули в противоправную деятельность свыше 500 граждан. Только за последние два месяца заблокирована тысяча с лишним дроп-карт.
В Западно-Казахстанской области раскрыта международная сеть "дроповодов", легализовывавших доходы от интернет-мошенничеств через счета местных жителей. Молодежь привлекали объявлениями о временном заработке: требовалось открыть карту, принимать похищенные у жертв деньги и переправлять их дальше за процент. Суммарный оборот этой схемы превысил 17 миллионов тенге. Когда один из дропперов после блокировки счета попытался выйти из игры, подозреваемые похитили 18-летнего парня и с угрозами требовали восстановить доступ к банковскому приложению.
Другой эпизод зафиксирован в Жетысуской области. Местная жительница откликнулась в соцсетях на предложение о доходе, принимала на личные счета средства, добытые интернет-аферистами, после чего конвертировала их в криптовалюту и отправляла организаторам, оставляя себе комиссионные. В Туркестанской области студенты и несовершеннолетние за вознаграждение передали незнакомому куратору в Telegram доступ к своим счетам в интернет-банкинге — под следствием оказались более двадцати молодых людей.
Агентство по финмониторингу вновь предупредило граждан об уголовной ответственности за соучастие в дропперских схемах.
Николай Ильясов
