Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK, территориальные департаменты ведомства проводят расследования в 14 регионах республики, сообщает пресс-служба АФМ.
Согласно сообщению агентства, организаторы маскировали противоправную схему под работу маркетплейса. Клиентам предлагалось покупать инвестиционные «магазины» с фиксированной доходностью. В личных кабинетах участников создавалась имитация коммерческой активности: отображались фиктивные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Ключевым механизмом привлечения капитала стала реферальная система, предполагающая денежные бонусы и подарки за новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга, закрытых агитационных ужинов и массовых презентаций, которые широко освещались в социальных сетях для повышения доверия, организаторы смогли вовлечь в пирамиду порядка 1,5 тысячи человек.
Финансовые потоки выводились через криптовалютные платформы с последующим переводом на банковские счета. В рамках дела агентство обеспечило заморозку криптоактивов на сумму 474 тысячи долларов. Следственные действия продолжаются, пострадавшим рекомендуется обращаться в территориальные департаменты АФМ по месту жительства.
Николай Ильясов
