Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан инициировало международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в создании и управлении нелегальной игорной сетью на территории страны.
В перечень разыскиваемых включены гражданин США Дружинский Дмитрий, 1970 года рождения, и гражданка Украины Левкович (Гинзбург) Марина, 1985 года рождения. Судебные органы санкционировали их заочное содержание под стражей.
По данным следствия, подозреваемые координировали работу онлайн-казино через цепочку аффилированных структур, зарегистрированных за пределами Казахстана. Их функции включали подбор исполнителей, налаживание контактов с представителями банков второго уровня и платежных организаций, а также участие в формировании платежной инфраструктуры для приема и вывода средств клиентов.
Для легализации деятельности злоумышленники учредили юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерские операции под маркой PIN-UP.KZ. Финансовые потоки обеспечивали компании ТОО Gold Pay, ТОО Cyber Pay и ТОО Pinnacle Financial Solutions, действовавшие в формате платежных агрегаторов. Средства игроков аккумулировались на транзитных счетах с последующей конвертацией в криптовалюту через аффилированные организации, обладающие лицензиями на выпуск электронных денег.
АФМ призывает обладателей информации о местонахождении разыскиваемых сообщать по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
Николай Ильясов
