В Акмолинской области завершено одно из самых громких расследований последних лет — уголовное дело в отношении преступного синдиката, действовавшего под прикрытием легальной банковской деятельности. Организация, в которую входили 25 человек, включая сотрудников топовых казахстанских банков, была разоблачена после многомесячного следствия. Среди задержанных — представители «Kaspi Bank», «Forte Bank», «Евразийского Банка» и «Jusan bank».
На протяжении более чем пяти лет группа систематически похищала уязвимых граждан — в основном пенсионеров и лиц с низким доходом — и использовала их паспортные данные для оформления крупных кредитов. По версии правоохранителей, злоумышленники действовали по отработанной схеме: жертвы, часто оказывавшиеся в изоляции или нуждавшиеся в помощи, под различными предлогами доставлялись в офисы банков, где под принуждением или обманом становились заемщиками на миллионы тенге.
По данным прокуратуры Акмолинской области, в общей сложности установлено 348 пострадавших. Общий ущерб, нанесённый экономике и гражданам, оценивается в 3,7 миллиарда тенге — это эквивалентно примерно 6,8 миллионам долларов США.
Следственные действия привели к масштабным изъятиям. У задержанных арестовано имущество, приобретённое на деньги, полученные преступным путём. В список вошли элитные квартиры и земельные участки в Алматы, коллекция премиальных автомобилей, а также значительные суммы наличных. Общая стоимость конфискованного имущества достигает 2,7 млрд тенге (около $5 млн).
Все фигуранты дела находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Им инкриминируются тяжкие преступления, включая похищение людей, мошенничество в особо крупном размере и участие в организованной преступной группе.
Источником разоблачения стала волна жалоб из Зерендинского района. Местные жители, преимущественно пожилые и социально незащищённые, начали массово сообщать, что обнаружили крупные кредиты на свои имена, хотя никогда не обращались в банки. Эти сигналы были взяты на контроль прокуратурой, что привело к проверке и в конечном итоге — к возбуждению уголовного дела в ноябре 2024 года. Первоначально предполагалось, что жертв могло быть до 400 человек, и расследование подтвердило большую часть этих подозрений.
Этот случай вскрыл серьёзные пробелы в банковской безопасности и контроле за выдачей кредитов, особенно в отношении уязвимых слоёв населения. Эксперты уже называют данное преступление одним из самых дерзких за последние годы в финансовом секторе Казахстана.
Расследование передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Николай Ильясов
