В Астане сотрудники департамента Агентства РК по финмониторингу изобличили незаконную предпринимательскую деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» сообщает республиканское АФМ.
Граждане Казахстана осуществляли преступную деятельность на территории города Астаны в период с 2021 по 2023 год.
«Были изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США», - говорится в сообщении.
Виктор Вронский
