Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность масштабной преступной сети, организовавшей сбыт наркотических средств через Telegram и последующую легализацию доходов посредством криптоактивов. Об этом сообщает Департамент при Генеральной прокуратуре республики.
К противоправной схеме причастны должностные лица ряда коммерческих структур, взаимодействовавшие с международной группой Tesla Shop. Указанное объединение реализовывало психотропные и наркотические вещества через сеть из 58 специализированных Telegram-ботов.
Следствием установлено, что около 20,9 миллиарда сумов от незаконного оборота были распределены по 90 банковским картам, оформленным на 14 иностранных граждан и использовавшимся в качестве подставных. Еще 8 миллиардов сумов прошли через компании сферы платежных услуг, а 4,7 миллиарда сумов были направлены в криптосервисы. В дальнейшем финансовые потоки проводились через счета фирм под видом законной предпринимательской деятельности. Общий объем операций по данной схеме в отношении населения составил 621,2 миллиарда сумов.
Дополнительно зафиксирован незаконный оборот криптоактивов на сумму 50,5 миллиона долларов. Часть этих средств, в размере 2,4 миллиона долларов, была выведена на счета иностранных лиц для окончательной легализации преступных доходов.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.
Николай Ильясов
