Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана опровергло данные, что Kaspi Bank - второй по величине активов банк в республике - нарушает санкционный режим, введенный в отношении России.
«Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики [стандартов] KYC», - говорится в распространенном заявлении агентства, которое цитирует ТАСС.
По данным регулятора, агентством в отношении банков второго уровня в Казахстане «были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций».
Виктор Вронский
