В Астане сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа.
Как рассказали правоохранители, жительница столицы с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получила доход на сумму 2 млрд тенге.
«Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге», – рассказали в ведомстве.
Как сообщают казахстанские СМИ, на деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
- за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
- за 92 млн тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
- за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в Астане;
- за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
- за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Виктор Вронский
