Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило о прекращении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, сообщает BaigeNews.kz.
С 8 по 10 февраля 2025 года на территории всей страны была проведена широкомасштабная операция, в результате которой удалось остановить незаконные действия финансовой пирамиды, замаскированной под потребительский кооператив.
По информации АФМ, организаторы пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать в покупку недвижимости, транспортных средств и бытовой продукции, включая БАДы, кухонную утварь и косметику. Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы каждый месяц. Во время обысков, проведенных в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых, были изъяты наличные средства на сумму более 1,2 млрд тенге, а также 13 автомобилей, в том числе премиум-класса.
Два организатора незаконной схемы были задержаны, и суд применил к ним меру пресечения в виде ареста на два месяца. Досудебное расследование продолжается, и другие подробности не подлежат разглашению.
Виктор Вронский
