К надзорной деятельности подключатся Национальный банк республики и Агентство по финансовому мониторингу. Проверочные мероприятия направлены на оценку соответствия международных платежей действующему законодательству и выявление потенциальных нарушений.
Инициатива последовала за принятием 16 января президентом Касым-Жомартом Токаевым нового банковского законодательства. Документ закрепляет механизм поведенческого надзора и вводит дифференцированную систему лицензирования — базовую и универсальную — с целью снижения концентрации на рынке и стимулирования конкуренции среди финансовых институтов.
28 января глава государства озвучил данные о масштабном выводе капитала: один из отечественных банков в 2025 году трансфериовал за рубеж свыше 7 триллионов тенге (примерно $14 миллиардов), полученных из соседнего государства. Токаев охарактеризовал ситуацию как «возмутительный факт» и потребовал ужесточения контроля за нелегальными финансовыми операциями.
Президент отметил, что подобные схемы мошенничества сохраняют актуальность в казахстанской практике. Отдельное внимание уделено криптовалютному сегменту: по словам Токаева, республика входит в число стран с наиболее интенсивным незаконным выводом капитала посредством цифровых активов.
Николай Ильясов
