Касым-Жомарт Токаев утвердил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения».
Данный документ усиливает требования к организациям, работающим с персональными данными и значительными финансовыми потоками. Под строгий контроль попадают операции с цифровыми активами, культурными ценностями и деятельность некоммерческих организаций.
Особое внимание уделено проверке руководителей финансовых учреждений с целью предотвращения их вовлеченности в схемы по отмыванию денег. Ужесточаются правила для компаний, имеющих бенефициаров с судимостями за подобные преступления.
Государственные органы теперь обязаны регулярно оценивать риски в своих сферах и усиливать контроль над поднадзорными организациями. Также предусмотрены меры по повышению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных сделок.
Виктор Вронский
