За период с июля по декабрь 2024 года казахстанский антифрод-центр заблокировал переводы на 967 млн тенге ($1,8 млн). Центр, который начал работу в середине прошлого года, блокирует переводы мошенникам. На начало декабря он зафиксировал почти 12 тысяч мошеннических инцидентов, 7700 из них – благодаря информации правоохранительных органов, сообщает Finprom.kz.
«По данным Нацбанка, большая часть заблокированных средств – 760,9 млн тенге, или 78,7%, – были признаны подозрительными переводами ещё на стороне банка-отправителя. Выплату 206,1 млн тенге предотвратили банки-получатели», – говорится в сообщении.
· 25,5% мошеннических действий были осуществлены через телефонные разговоры,
· 18,9% – посредством лжеинвестирования.
· Доля случаев мошенничества через социальные сети и мессенджеры составила 17,6%.
В 2024 году в Казахстане зарегистрировали почти 30 тысяч уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. В 82% случаев расследования закрыли, так как не удавалось установить виновного. С 2019 года доля уголовных дел, закончившихся таким образом, составляла 71-79%.
· В 6500 случаях мошенники получали доступ к личным данным жертв.
· В 5500 случаев потерпевших обманывали при онлайн-продажах услуг,
· в 5200 случаев – при онлайн-продажах товаров. В 3900 случаев потерпевшие хотели оформить кредит онлайн.
Виктор Вронский
