Привлечение новых участников велось через веб-сайт «www.nbcms.com» и мессенджеры, где организовывались группы с сотнями пользователей, в том числе под названиями, имитирующими известные компании. Инвесторам предлагалось вкладывать средства под обещание высокого ежедневного дохода (5-10%) за просмотр рекламных роликов. Эти выплаты, которые в месяц могли достигать более 150% от вложенной суммы, в действительности финансировались за счет денег, поступавших от новых вкладчиков.
Для стимулирования привлечения новых участников была внедрена реферальная программа с вознаграждением до 10% от суммы привлеченных инвестиций, а также бонусы за привлечение участников на последующих уровнях. Мошенники использовали рекламу в социальных сетях, публиковали поддельные документы и демонстрировали фальшивые доходы, чтобы создать видимость законной деятельности, привлекая к продвижению блогеров.
Средства, полученные от вкладчиков, поступали на личные счета, затем конвертировались в криптовалюту и переводились на анонимные кошельки с помощью P2P-операций. В ходе следствия удалось арестовать криптовалюту на сумму 1 057 599 USDT, что эквивалентно примерно 528,5 миллионам тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд.
Владимир Вронский
